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出品:信贷风险管理
作者:行济
信贷欺诈风险,是商业银行信贷和金融机构信贷经营时所面临的,最突出、最严重的风险类型。
以过程和实质内容来划分,信贷欺诈又包括申请欺诈和交易欺诈等等,分别发生在信贷申请和交易的各个不同过程当中。
根据信贷领域的利益链,存在于不同的环节之中,信贷欺诈一般表现为虚报资料、宽松审核、资金挪用、虚假交易和账户接管等多种方面。
信贷欺诈,不仅发生在个人信贷领域,也同时发生在企业信贷领域。从越来越严重的信用缺失,以及不断扩大不断恶化的社会乱象来看,信贷欺诈给信贷领域乃至全社会的安定帶来了巨大的风险和隐患…
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